O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) promoveu, nos dias 8 e 9 de junho, um curso prático sobre rastreamento de criptoativos e investigação financeira. A iniciativa, organizada pela Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (ESMP-MS)teve como objetivo atualizar os conhecimentos dos servidores diante dos novos desafios apresentados pelas inovações no mercado financeiro global.
O curso, intitulado “Investigação Estratégica de Criptoativos e Rastreamento Digital de Ativos Virtuais”, reuniu membros da procuradoria, servidores estaduais, pesquisadores residentes e estagiários. A abertura foi conduzida pelo diretor da ESMP-MS, o promotor de Justiça George Zarour Cezarque destacou a importância da atualização constante para combater as táticas criminosas cada vez mais sofisticadas no universo online.
Treinamento especializado para apurar fraudes e rastrear tecnologia blockchain
O curso contou com a participação do palestrante Ugo Portela Pereiraque orientou as aulas de investigação financeira. O promotor de Justiça Michel Maesano Mancuelho mediou os debates, fortalecendo as trocas de informações sobre métodos de trabalho. Mancuelho valorizou o impacto da proposta para a ampliação da capacidade técnica de todos os participantes.
A agenda intensiva abordou os fundamentos básicos e as nomenclaturas comuns no mercado de criptomoedas, permitindo que os participantes compreendessem o modo de atuação dos principais agentes do setor. A grade curricular detalhou diversas tipologias de fraudes relacionadas ao manuseio indevido de saldos em formato criptográfico.
Estudos de casos criminais reais e métodos para desvendar fraudes financeiras
A programação incluiu o estudo minucioso de inquéritos passados baseados em fatos reais ocorridos no país. Os participantes resolveram situações práticas propostas sob a orientação dos profissionais encarregados pelo repasse do conteúdo teórico. Diversas metodologias focadas na investigação do caminho do dinheiro ganharam destaque durante as apresentações.
Os instrutores explicaram a utilidade das ferramentas adotadas no monitoramento do percurso traçado pelos criptoativos entre diferentes carteiras cibernéticas. Ferramentas modernas de rastreio ajudam os policiais a identificar as rotas do dinheiro suspeito em dezenas de plataformas de negociações, permitindo que procuradores federais e estaduais juntem provas substanciais e solicitem a devolução dos recursos subtraídos por quadrilhas organizadas.
Esse modelo de ensino corporativo ajuda a nivelar a base técnica de toda a equipe escalada para apurar delitos complexos, preparando o órgão público para lidar com manobras de corrupção na nova era do dinheiro digital.
