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Como identificar falsos aplicativos cripto

A notificação do FBI no final de julho é leitura informativa, pois descreve uma série de coisas para se ter cuidado ao apresentar um aplicativo ou plataforma que pode ou não ser fraudulento.

Em primeiro lugar, a agência aponta para o fato de que, em muitos casos, os fraudadores produzirão aplicativos que usam “nomes legítimos do USBUS, logotipos e outras informações de identificação, incluindo a criação de sites falsos”.

Isso significa que os investidores podem ser convidados a baixar o aplicativo “oficial” de uma conhecida criptomoeda ou instituição financeira, mas é provável que haja uma série de diferenças importantes entre o aplicativo real e um falso.

Aqui está o que você deve fazer para entender a diferença:

  • Tente ir a uma plataforma ou ao site oficial de uma exchange e encontre o aplicativo lá. Geralmente, potenciais vítimas de falsos golpes de aplicativos cripto são abordados através de mídias sociais ou algum tipo de fórum online (por exemplo, Twitter, Telegram, Reddit). Se você já enviou um link para um download de um aplicativo cripto de uma empresa que você já ouviu falar, ignore-o e vá para o site oficial de qualquer plataforma que a pessoa afirma ser. Se você não pode encontrar um, você provavelmente tem um golpe em suas mãos.

  • Se você nunca ouviu falar da empresa, exchange ou plataforma de onde alguém afirma ser, tente procurá-los usando o Google, DuckDuckGo ou qualquer outro mecanismo de pesquisa respeitável. Se você realmente não pode encontrar nada substancial para eles (por exemplo, menções em artigos de notícias de outlets respeitáveis), então o aplicativo cripto que eles estão tentando fazer você baixar é provavelmente um golpe.

  • Mais simplesmente, ser contatado diretamente online já deve ser avisado o suficiente para que você esteja lidando com um golpe. Coinbase, Kraken ou qualquer outra grande exchange não tentará entrar em contato com você via Twitter (ou em qualquer outro lugar) para incentivá-lo a baixar seu aplicativo, e o mesmo vale para trocas e corretoras menores e decentes. Trate qualquer um que entre em contato diretamente com um aplicativo de criptomoeda ou baixe link com extremo ceticismo.

  • Outras coisas para prestar atenção incluem como o aplicativo criptográfico em questão é apresentado. Se parecer amador, tem ortografia e/ou gramática incorretas, ou tem funcionalidade limitada ou de buggy, não deve ser confiável com sua criptomoeda, moeda fiduciária ou detalhes financeiros.

Confira e verifique duas vezes

Estas diretrizes são reforçadas pelo relatório do FBI. Notavelmente, seu aviso é sobre três golpes separados, cada um dos quais usou aplicativos cripto falsos de maneiras ligeiramente diferentes.

O primeiro golpe ocorreu entre 22 de dezembro de 2021 e 7 de maio de 2022 e fraudou pelo menos 28 vítimas de aproximadamente US$ 3,7 milhões. Neste caso, os golpistas encorajaram as vítimas a baixar um aplicativo que trazia o logotipo e o nome de uma verdadeira instituição financeira dos EUA, também convencendo-as a depositar criptomoedas no aplicativo. Eles pagaram essa “taxa”, mas ainda não conseguiram retirar sua criptomoeda.

O segundo golpe, que vai de 4 de outubro de 2021 a 13 de maio de 2022, foi semelhante ao primeiro, conseguindo roubar US$ 5,5 milhões de pelo menos quatro vítimas. Neste caso, os criminosos se apresentaram sob o nome de YiBit, que haviam tirado de uma legítima criptomoeda fechada em 2018.

Com o terceiro golpe, os criminosos operavam sob o nome de Supayos (e Supay), que o FBI relata ser o nome de um provedor de câmbio que operava na Austrália. Usando esse nome, eles criaram um aplicativo cripto falso que conseguiu fraudar duas vítimas entre 1º de novembro e 26 de novembro de 2021, com uma vítima sendo informada de que havia se inscrito em uma conta com um saldo mínimo obrigatório de US$ 900.000.

Em cada um desses três casos, os criminosos usaram o nome de uma empresa e/ou plataforma pré-existentes. Portanto, realmente vale a pena pesquisar online e nos canais oficiais para confirmação do que eles estão reivindicando. Se eles afirmam pertencer à empresa X, verifique as informações independentes sobre a empresa X online. Se a Empresa X for uma empresa legítima, baixe qualquer aplicativo oficial que possa ter em canais oficiais (como a App Store da Apple, o Google Play Store ou o site real da empresa). Se você não encontrar informações independentes confirmando que a empresa X é legítima, vá em frente.

Como o FBI conclui:

“Verifique se um aplicativo é legítimo antes de baixá-lo, confirmando que a empresa que oferece o aplicativo realmente existe, identificando se a empresa ou aplicativo possui um site e garantindo que quaisquer informações financeiras ou documentos sejam adaptados ao propósito do aplicativo e à atividade financeira proposta.”

Embora o FBI não se refira a falsos aplicativos cripto na App Store da Apple ou no Google Play Store em seu último aviso, princípios semelhantes se aplicam. Ou seja, se você está procurando o aplicativo de uma criptomoeda ou serviço relacionado a criptomoedas em uma dessas lojas, verifique se o que você encontrar é realmente o aplicativo que você está procurando. Porque houve casos (por exemplo, Trezor) de criminosos que criaram aplicativos falsos para empresas reais.

  • Confira as avaliações: Aplicativos cripto reais e oficiais devem ter muitas avaliações de usuários na App Store da Apple ou no Google Play Store. Aplicativos cripto falsos terão poucas avaliações, e a maioria provavelmente será negativa.

  • Novamente, encontre o site oficial da exchange, plataforma ou serviço que você está procurando e entre em contato com seu aplicativo nas lojas de aplicativos para iOS ou Android clicando no link correto neste site.

São passos simples. No entanto, seguindo-os o tempo todo, você pode salvar-se de se tornar a próxima vítima das legiões de cibercriminosos cripto.

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