Em uma ação coordenada para conter o financiamento de atividades ilícitas e a evasão de sanções econômicas, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou quatro corretoras de criptomoedas iranianas na última terça-feira (2). As plataformas NobitexBitpinRamzinex e Wallex foram alvos da medida, que visa cortar o fluxo financeiro do Irã.
Dados da TRM Labs revelam que essas corretoras processaram US$ 7 bilhões em criptoativos em 2026, representando uma parte significativa do volume de transações no país. A Nobitexem particular, lidera o mercado local, respondendo por metade de todo o capital processado no Irã.
Impacto das sanções nas corretoras iranianas
A Ofac acusa a Nobitex de facilitar pagamentos para grupos paramilitares e ajudar o Banco Central do Irã. Executivos da plataforma, incluindo o presidente do conselho, Amirforam sancionados diretamente, perdendo o acesso ao sistema financeiro global. Essa medida impede que empresas estrangeiras façam negócios com as corretoras iranianas, sob risco de penalidades severas.
A Chainalysis relatou que o ecossistema iraniano de criptoativos cresceu sob pressão militar externa. Endereços ligados a milícias locais foram identificados com alto volume de transações de Bitcoin. O uso de criptomoedas tem servido para contornar o isolamento de bancos tradicionais, permitindo ao governo iraniano converter a moeda local em opções atreladas ao dólar.
Pressão financeira global e rotas alternativas
O diretor de política global da TRM Labs, Ari Redbordexplicou que as novas medidas restritivas expandem o alcance das punições para além das fronteiras dos Estados Unidos. As corretoras Bitpin e Wallex também facilitaram transferências em benefício de entidades militares, enquanto a Ramzinex processou US$ 2 bilhões desde sua fundação.
O governo norte-americano oferece recompensas de até US$ 15 milhões por informações sobre essas redes de financiamento. Além disso, o Departamento de Estado dos Estados Unidos mantém uma campanha de pressão máxima contra o Irã, visando cortar as principais fontes de receita do país.
Vazamento de dados e desenvolvimento de armas nucleares
Uma falha de segurança na Nobitex revelou o código de validação utilizado pela companhia no ano passado, permitindo a identificação dos líderes responsáveis pelo setor de operações. O governo dos Estados Unidos busca sufocar o desenvolvimento de armas nucleares do Irã, rastreando fundos para evitar o progresso do programa nuclear do regime.
O mercado global de criptoativos exige atualizações rigorosas nos protocolos de conformidade das empresas parceiras. A continuidade dos negócios com o Irã resulta no banimento definitivo do mercado norte-americano. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessentreforçou o compromisso com a perseguição financeira, visando proteger o mercado internacional contra a entrada de dinheiro ilícito.
