Na Alesp foi instalada uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar denúncias relacionadas a golpes financeiros envolvendo criptomoedas. A sessão de criação ocorreu em uma reunião na quarta-feira (4) e definiu a composição da mesa diretora, com a eleição de Guto Zacarias para a presidência e do deputado Paulo Fiorilo para a vice-presidência.
A proposta de constituição do colegiado partiu do deputado Altair de Moraes, que apresentou o pedido motivado pelo aumento de queixas sobre investimentos fraudulentos.
O prazo regimental para as investigações foi fixado em 120 dias, tempo em que a comissão deverá mapear esquemas que utilizam mecanismos de marketing multinível para encobrir estruturas de pirâmide financeira. Entre as prioridades estão identificar o fluxo de recursos desviados, coletar depoimentos de vítimas e avaliar o impacto dessas operações sobre as finanças públicas e a proteção do consumidor. A iniciativa pretende combinar trabalho técnico e diligências parlamentares para construir um diagnóstico robusto.
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Objetivos e foco da investigação
A CPI concentrará suas apurações na forma como ofertas de rendimento são divulgadas e na atuação de plataformas que prometem lucros rápidos com ativos digitais. O objetivo é desmantelar a estratégia comum dessas fraudes, que emprega linguagem técnica e promessas de retorno para atrair investidores inexperientes. A comissão também investigará instituições e intermediários citados em reclamações, incluindo menções ao Banco Master, conforme informou o presidente eleito da CPI.
Marketing multinível e pirâmide financeira
Muitos golpes se camuflam como programas legítimos de afiliados, usando o marketing multinível para criar uma sensação de comunidade e sucesso financeiro. A comissão quer demonstrar como essa técnica operacionaliza a captação contínua de recursos até o colapso do esquema, deixando lesados sem possibilidade de recuperação. Além disso, os parlamentares pretendem avaliar se há falhas regulatórias que facilitaram a expansão desses modelos no estado.
Composição técnica e estratégia de trabalho
Na função de relator foi indicado o deputado Leonardo Siqueira, cuja formação em economia foi destacada como relevante para as análises sobre o movimento de capitais. Os membros acreditam que uma base técnica será essencial para traçar rotas do dinheiro e compreender operações financeiras complexas. A atuação da equipe deverá combinar perícias contábeis, solicitações de documentos e convites a especialistas para produzir relatórios circunstanciados.
Cronograma e reuniões
Os parlamentares definiram a próxima reunião de trabalho para quarta-feira, dia 11 de março, às 11 horas, quando será discutido o plano de ação e os requerimentos iniciais. As sessões ordinárias da CPI foram programadas para ocorrer quinzenalmente, no período da manhã, permitindo um ritmo de investigação que mescla audiências públicas e diligências técnicas. O vice-presidente, Paulo Fiorilo, sugeriu ampliar a pauta para incluir estudos sobre a Previdência Social e o impacto das fraudes na aposentadoria dos trabalhadores.
Impactos esperados e declarações públicas
O presidente eleito ressaltou que a CPI pretende alcançar transparência e responsabilização, afirmando que nada ficará sem apuração e citando operações e plataformas que merecem atenção. Em suas declarações, Zacarias afirmou que serão investigadas tanto as estruturas de golpe quanto possíveis responsabilidades institucionais. Parlamentares presentes à sessão de instalação, entre eles Fábio Faria de Sá, Tenente Coimbra e Dirceu Dalben, acompanharam a eleição da mesa diretora e manifestaram apoio à iniciativa.
Próximos passos e participação cidadã
Além das diligências internas, a comissão pretende ouvir vítimas e representantes de órgãos de defesa do consumidor para compor um quadro amplo dos danos causados por essas fraudes. Espera-se que as conclusões tragam recomendações práticas, como medidas de fiscalização mais rígidas e campanhas educativas sobre riscos de investimento. A CPI também poderá encaminhar propostas legislativas para fechar lacunas regulatórias identificadas durante os trabalhos.